- 提問(wèn)者：景晨
- 2018-06-05
- 回答數(shù)：1
英屬海外領(lǐng)地BVI也要登記最終受益人了嗎？
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今年5月1日，英國(guó)議會(huì)通過(guò)了制裁和反洗錢(qián)法案，并通過(guò)了一項(xiàng)修正案，要求英國(guó)海外領(lǐng)地（British Overseas Territories，簡(jiǎn)稱OTs）引入公司最終受益所有人（Unity Beneficial Owners，簡(jiǎn)稱UBOs），即公司的“重要控制人”的公開(kāi)注冊(cè)。
這項(xiàng)修訂法案將要求那些于海外領(lǐng)地的機(jī)構(gòu)在2020年底之前建立公司最終收益所有人登記冊(cè)。法案涉及的英屬海外領(lǐng)地有：百慕大、安古拉、蒙特塞拉特、特克斯和凱科斯、吉爾伯利特、開(kāi)曼群島和英國(guó)的BVI（請(qǐng)注意，皇家屬地澤西島、根西島和馬恩島不在本法案范圍之內(nèi)）。
早在2016年4月，在英國(guó)設(shè)立公司（主要包括非上市公司、有限合伙以及歐洲股份公司等）需登記其“重要控制人”(People with Significant Control, 簡(jiǎn)稱PSC)，包括公司的受益所有權(quán)以及控制權(quán)等信息。到2017年6月，英國(guó)企業(yè)注冊(cè)署將獲得幾乎所有英國(guó)在冊(cè)企業(yè)的重要控制人的信息，并通過(guò)公眾平臺(tái)有條件地向社會(huì)公開(kāi)。也就是說(shuō)，公眾將可以通過(guò)政府的企業(yè)注冊(cè)中心查詢到幾乎所有英國(guó)在冊(cè)公司的真正擁有者和實(shí)際控制人信息。從反避稅和反洗錢(qián)的角度，這無(wú)疑是別具一格的“大招”。需要披露的重要控制人信息包括：個(gè)人姓名、出生年月、國(guó)籍、住址以及其在該公司的股權(quán)利益等具體信息。
重要控制人的標(biāo)準(zhǔn)具體包括五個(gè)方面：
直接或間接持有公司25%以上的股權(quán)；
直接或間接持有公司25%以上的投票權(quán)；
直接或間接擁有委任董事會(huì)大多數(shù)成員的權(quán)利；
有權(quán)或?qū)嶋H對(duì)公司實(shí)施重大影響或控制；
如果為信托或合伙等非法人組織，則為對(duì)該信托或合伙實(shí)施重大影響或控制。
就注冊(cè)在英國(guó)國(guó)內(nèi)的公司來(lái)說(shuō)，公司不履行披露義務(wù)，將面臨的最高處罰為有期徒刑2年和罰金。如果公司的重要控制人不配合公司提供披露所需信息，公司有權(quán)凍結(jié)其所持有的股份，并阻止其進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或取得股息及其他利益等，直到其履行相關(guān)法律義務(wù)為止
- 丹丹
- 2018-06-05 13:44:48
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